Çeşme’deki kara para aklama operasyonunda 6 şüpheli daha tutuklandı
İzmir’in Çeşme ilçesinde, bazı firmaların belgeleri üzerinden ihracat yapıldığını göstererek “kara para” aklamayı amaçlayan operasyonun ikinci ayağında gözaltına alınan 6 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 12’ye çıktı.
Bazı firmalar evrakları ihraç olarak gösterip parayı almak için Çeşme Gümrüğüne başvurdu ancak sistemde böyle bir işlem görünmüyordu. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda başlatılan soruşturmada, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nce 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi gibi görünen 2 vatandaş tutuklandı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Ocak’ta gözaltına alındılar. Sürecin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu miktarın 1 milyar doları aştığı belirtildi. Olayın, bahis çetelerinden veya uyuşturucudan elde edilen paraların temizlenip sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada meydana geldiği öğrenilirken, yapılan incelemenin ardından firma veya şirketlerin bu tür ihracat yapmadığı öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Benzer suçlardan gümrük memuru görevden alındı
Devam eden soruşturmada, tutuklanan şüphelilerden ele geçirilen dijital cihazların ve toplanan delillerin teknik takibi ve incelenmesi sonucunda, tutuklularla birlikte hareket ettiği düşünülen toplam 7 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Geçtiğimiz perşembe günü İzmir, İstanbul ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Çeşme ilçesinde bir süre gümrük memuru olarak çalışan ancak 2017 yılında benzer gerekçelerle görevinden ihraç edilen SY’nin de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. suçlamalarda bulunan firma sahipleri ve beyanname hazırlayan kişiler yakalanarak gözaltına alındı. 1 firari şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.
Gözaltına alınanların sayısı 12’ye çıktı
İzmir’de gözaltına alınan 5 şüpheli, Gaziantep’te ise 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. N.Ç., ST, CA, HS, SY ve TM isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece operasyonda gözaltına alınanların sayısı 12’ye yükseldi. – İZMİR
